11、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪
本罪的犯罪主体是国有公司、企业、事业单位的工作人员。
12、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪
本罪的犯罪主体是国企中有关主管的部门或主管的负责人。
13、背信损害上市公司利益罪
例题：上市公司的( )违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司，致使上市公司利益遭受重大损失的行为，构成背信损害上市公司利益罪。(2008年)
A、董事
B、监事
C、股东
D、高级管理人员
答案：ABD
四、破坏金融管理秩序罪
1、伪造、变通金融票证罪;有下列情形之一，构成伪造、变通金融票证罪：
(1)伪造、变造汇票、本票、支票的;
(2)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;
(3)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;
(4)伪造信用卡的。
本罪的犯罪主体既包括个人，也包括单位。
2、妨害信用卡管理罪 (新增)
妨害信用卡管理罪，是指以明知为前提持有、运输伪造的信用卡或者空白信
用卡数量较大，非法持有他人信用卡数量较大，使用虚假的身份证明骗领信用
卡，以及出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的行为。
3、内幕交易、泄露内幕信息罪
本罪的犯罪主体既包括个人，也包括单位。
4、背信运用受托资产罪
商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的行为。
提示：本罪是典型的单位犯罪，犯罪主体只限于上述金融机构。主观方面必须出于故意。
5、违规运用资金罪
社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，情节严重的行为。
6、逃汇罪
逃汇罪的犯罪主体是特殊主体：国有公司、企业或者其他国有单位;只能是单位犯罪，不能是个人。
7、洗钱罪 07 08
本罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，掩盖、隐瞒其来源和性质的行为：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
本罪的犯罪主体既包括个人，也包括单位。
例题：洗钱罪的上游犯罪包括( )。
A、恐怖活动犯罪
B、伪造货币罪
C、集资诈骗罪
D、欺诈发行股票、债券罪
答案：ABC
解析：本题所考查的考点是洗钱罪的上游犯罪范围。根据2006年6月29日通过的《刑法修正案(六)》第l6条的规定，洗钱罪的上游范围包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪七类。本题中，选项B的伪造货币罪属于破坏金融管理秩序犯罪，选项C的集资诈骗罪属于金融诈骗犯罪，选项D的欺诈发行股票、债券罪则属于妨害对公司、企业的管理秩序罪。因此，选项D的犯罪不属于洗钱罪的上游犯罪。
五、金融诈骗罪
1、集资诈骗罪
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大(一般是指集资达到5万元以上)的行为。
本罪的要点是与非法吸收公众存款罪的区别，区别的要点在于是否有非法占有的目的。
2、贷款诈骗罪;有下列情形之一，构成贷款诈骗罪：
(1)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(2)使用虚假的经济合同的;
(3)使用虚假的证明文件的;
(4)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(5)以其他方法诈骗贷款的。
提示：本罪的主体范围不包括单位、只包括个人。如果是单位贷款诈骗的，按合同诈骗罪处罚。
例题：关于贷款诈骗罪的判断，下列哪一选项是正确的?
A、甲以欺骗手段骗取银行贷款，给银行造成重大损失的，构成贷款诈骗罪
B、乙以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益的，构成贷款诈骗罪
C、丙公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪
D、丁使用虚假的证明文件，骗取银行贷款后携款潜逃的，构成贷款诈骗罪
答案：D
解析：贷款诈骗罪是指以非法出有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。A项属于借贷纠纷，并不构成贷款诈骗罪。B项中乙的行为明显构成高利转贷罪，所谓高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。故此B也是错误的。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定，单位不能构成贷款诈骗罪。根据刑法第三十条和第一百九十三条的规定，单位不构成贷款诈骗罪。所以C项是错误的。D项丁有使用虚假证明文件骗取银行贷款的行为，故丁构成贷款诈骗罪，所以D项是正确的。
3、票据诈骗罪;有下列情形之一，构成犯罪：
(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(3)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(4)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;
(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
提示：犯票据诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益照成特别重大损失的，最高刑可以判处死刑。
4、信用证诈骗罪;有下列情形之一，构成犯罪：
(1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
(2)使用作废的信用证的;
(3)骗取信用证的;
(4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
提示：犯信用证诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益照成特别重大损失的，最高刑可以判处死刑。
5、信用卡诈骗罪;有下列情形之一，构成犯罪：07
(1)使用伪造的信用卡;
(2)使用作废的信用卡的;
(3)冒用他人信用卡的;
(4)恶意透支的。