EB-5的那些骗局

值得注意的是人气高的地方，骗子也会闻风而至。

就在去年年末，美国证券交易委员会(SEC)对加利福尼亚州一名律师提起诉讼，称该律师参与了一项EB-5投资移民项目，却将来自投资移民客户的巨额申请费挪用于自己的生意和购买私人游艇等，存在严重的欺诈行为。

这名被起诉的律师名叫弗朗西斯科(Emilio Francisco)。根据SEC的指控，弗朗西斯科和他的PDC资本把所获得的资金从一个项目挪到了另一个项目，直接盗取了至少960万美元(约合人民币6600万元)用于私人的生意和奢华生活。

美国EB-5投资移民进入中国以来的最大一次丑闻，当数2013年曝光的“芝加哥会议中心”项目。在该案件中，美国商人塞思涉嫌布下投资移民骗局，受害人多达294名，其中有250人来自中国，涉案金额包括1.45亿美元的投资费用和1100万美元管理费用。

SEC随后对塞思及其两家公司的资产进行了冻结，保留了上亿美元的投资款项，但投资者被骗的1100万美元管理费用已有九成被花掉。

EB-5项目业内权威人士告诉第一财经记者，这些欺诈案例，往往都源于区域中心和开发商是一家，缺乏约束机制。“当投资者有意向办理美国EB-5投资移民时，必须选择获得中国公安部门许可并批准的出入境服务机构。律所和海外的项目公司在中国境内的私募行为都是不具备合法性的。”外联出国顾问集团美国项目部总监刘佳妮表示。

涨价主谋还是国会

虽然这次美国国土安全部闹出那么大动静，但专家认为，真正做决定的还是美国国会。目前，国会对于EB-5最新版本的议案仍是去年3月9日公布的建议。

在美国国会此前公布的建议中，涨价力度没有那么大。“它提到分三步走，首先是从50万美元涨到65万美元，一年以后涨到75万美元，最后才涨到80万美元，并不像现在移民局公布的意见幅度那么大。”罗厚民说，“不过，移民局只是根据国会的指引做事。移民局新主管的确是要进行改革。移民局最终要做什么，还是取决于国会要做什么。”

过去两年，有关投资移民EB-5项目的争议在美国国会一直没有间断。一方面，投资移民创造了就业机会。在去年上半年国会召开的听证会上，移民局投资者服务中心主任尼古拉斯·克鲁奇(Nicholas Colucci)说： “就2013和2015财年来说，EB-5项目大约吸引了87亿美元的投资，创造了约35000个工作岗位。可以说，这个项目史无前例地受欢迎。”

特朗普女婿库什纳位于新泽西州的Kushner88公寓，也通过EB-5项目融资(创意图)

然而，另一方面，该项目也暴露出涉嫌洗钱等许多问题。项目本身对外国投资者的资金缺乏限制，也有机构或个人利用投资者想要移民的心理进行诈骗。美国证监会执法部的数据显示，2013年2月至2015年12月，该委员会提起19桩涉及EB-5项目的诉讼，其中将近一半涉及欺诈指控。

民主党资深参议员范斯坦(Dianne Feinstein)曾在听证会上表示，现行的EB-5项目应当在去年财政年结束之前被取消。“我不认为美国应当出售签证和公民身份。移民权不应当被拿来销售。”

由于移民局新建议的争议性大，国会正在对此进行辩论，重大改革势在必行。而在此期间，投资移民项目多次延期，每次时间不等。2012年，该项目延期3年到2015年9月，然后又延期一年至2016年9月，接着延期了两个月到去年12月。去年12月通过的新规定是延期到2017年4月28日。这样“走一步看一步的态度”让人担心其稳定性。

“考虑到国会4月28日会有新动作，并且移民局现在的征求意见是4月份到期，所以不会在4月28日之前采取什么行动。”罗厚民说。

关于美国投资移民入门价翻倍的内容就为大家介绍到这，希望大家能够有所了解。

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